崇州文化(huà)旅遊投資集團有限公司

關于巡察整改情況的通報

根據市(shì)委統一(yī)部署，2021年7月(yuè)(yuè)16日至8月(yuè)(yuè)31日，市(shì)委第三巡察組對文旅集團進行了(le)巡察，2022年1月(yuè)(yuè)28日，市(shì)委巡察組向文旅集團反饋了(le)巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作(zuò)有關要求，現将巡察整改情況予以公布。

一(yī)、聚焦基層貫徹落實黨的路(lù)線方針政策和黨中央決策部署方面。

1.對政治理(lǐ)論學習重視不夠。

（1）組織開展政治理(lǐ)論學習少。

整改情況：

一(yī)是《黨支部工作(zuò)計劃》增加會前學習的工作(zuò)要求。

二是制定《理(lǐ)論學習計劃》，将中央、省委和成都市(shì)委重要會議精神和重大決策部署納入學習範疇，動态補充更新(xīn)學習内容。

三是集團公司支委會、董事(shì)會、董事(shì)長（總經理(lǐ)）辦公會、各子(zǐ)公司辦公例會召開時，首先組織學習中央、省委、成都市(shì)委及崇州市(shì)委重要決策部署精神。

（2）學用結合不緊密。

整改情況：

組織開展“國企大講堂”活動，領導班子(zǐ)成員以專題學習會的形式結合公司實際傳達中央、省委、成都市(shì)委及崇州市(shì)委重要會議精神及部署。

（3）學習效果差。

整改情況：

一(yī)是董事(shì)長（總經理(lǐ)）辦公會、述責述廉報告中的錯誤表述已修改并對相關同志進行批評教育并形成談話記錄。

二是組織開展“國企大講堂”，領導班子(zǐ)成員以專題學習會的形式結合公司實際傳達中央、省委、成都市(shì)委及崇州市(shì)委重要會議精神及部署。

三是開設專題黨課講座，針對“四個意識”“四個自信”等内容對全體黨員領導幹部進行系統培訓。

2.意識形态工作(zuò)責任制落實還有差距。

（1）意識形态工作(zuò)責任制落實不到位，相關制度還有所欠缺。

整改情況：

一(yī)是建章立制，制定《意識形态工作(zuò)制度》。

二是制定《意識形态工作(zuò)計劃》，組織召開意識形态專題工作(zuò)會議。

三是成立以黨支部書記爲組長，黨支部副書記爲常務副組長，黨支部宣傳委員爲副組長的意識形态工作(zuò)領導小組，安排專職人(rén)員從事(shì)意識形态工作(zuò)。

3.陣地管理(lǐ)方面有待進一(yī)步加強。

整改情況：

一(yī)是修訂《企業品牌管理(lǐ)制度》，并嚴格按照制度審批後發布有關信息。

二是建立《信息發布台賬》。

三是開展“晚安周五”等系列員工活動，并通過宣傳牆、展闆等豐富宣傳形式。

四是修訂《網絡安全及輿情管理(lǐ)制度》，增加了(le)輿情管理(lǐ)機構及職責、輿情監測流程、輿情風險處理(lǐ)、危機處理(lǐ)評估等内容。

4.貫徹落實上(shàng)級決策部署不到位。

（1）推動國企改革力度不夠。

整改情況：

嚴格按照《公司法》和《公司章程》對控股公司進行管理(lǐ)。目前股權未劃轉至集團的，集團參與公司日常業務工作(zuò)管理(lǐ)，但(dàn)涉及重大決策安排仍須由股東國資統籌決定。

（2）落實疫情防控責任不力。

整改情況：

一(yī)是針對隔離酒店(diàn)硬件問題與管理(lǐ)問題接受市(shì)委領導及紀委領導約談。

二是全面完成隔離酒店(diàn)整改，對園區環境、房(fáng)間設施配置、防蚊防蟲、蟲鼠消殺、設施設備等進行全面升級。

三是進行隔離酒店(diàn)現場人(rén)員調換，更換管理(lǐ)人(rén)員，補充團隊力量。

四是召開專項反思會，要求加強日常工作(zuò)細緻度，提高對疫情防控各項工作(zuò)的重視度、敏感度與關注度，層層落實管理(lǐ)責任，關注隔離點服務工作(zuò)的全流程。

5.領導班子(zǐ)核心作(zuò)用發揮不充分(fēn)。

整改情況：

一(yī)是召開領導班子(zǐ)專題民(mín)主生(shēng)活會，深刻開展了(le)批評與自我批評，查找問題，分(fēn)析原因，提升凝聚力、戰鬥力。

二是集團班子(zǐ)共同研究并形成了(le)《集團中長期戰略規劃報告》。

6.推動高質量發展有差距。

（1）重大項目推進緩慢(màn)。

整改情況：

一(yī)是加強與相關部門對接，加快(kuài)重大項目建設進程。

二是組織項目推進計劃專題會，梳理(lǐ)項目開發計劃，并安排專人(rén)對開發計劃執行情況予以跟蹤。

7.防範化(huà)解重大風險意識不強。

（1）監事(shì)會形同虛設。

整改情況：

一(yī)是組織學習《公司法》。

二是完成《文旅集團監事(shì)會議事(shì)規則》，并通過監事(shì)會審議。

（2）融資風險意識不強。

整改情況：

一(yī)是明确融資利息支出核對及支付簽批的流程。同步對《融資管理(lǐ)制度》進行修改。

二是制定内部審計計劃，并按計劃推進審計工作(zuò)。

（3）部門職責設置不合理(lǐ)。

整改情況：

完成招标部和風控審計部分(fēn)設的職責及崗位分(fēn)工。

8.議事(shì)決策不規範。

（1）議事(shì)不規範。

整改情況：

一(yī)是組織學習《中國共産黨支部工作(zuò)條例（試行）》。

二是組織學習《黨章》。

三是組織學習《公司法》。

四是修訂《文旅集團董事(shì)會議事(shì)規則》。

五是嚴格按照《“三會一(yī)課”制度》開展相關工作(zuò)。

（2）議事(shì)不嚴謹。

整改情況：

一(yī)是組織學習《中國共産黨支部工作(zuò)條例（試行）》。

二是2月(yuè)(yuè)17日組織學習《黨章》。

三是組織學習《公司法》。

四是修訂《文旅集團董事(shì)會議事(shì)規則》，并嚴格按議事(shì)規則組織召開董事(shì)會，做好(hǎo)(hǎo)議題收集、會前通知、會議記錄等各項工作(zuò)。

五是嚴格按照《“三會一(yī)課”制度》開展相關工作(zuò)。

六是集團董事(shì)會增加會議記錄。

七是加強會議記錄人(rén)員的教育培訓。

（3）會議記錄不規範。

整改情況：

一(yī)是董事(shì)長（總經理(lǐ)）辦公會會議紀要已增加與會人(rén)員會簽，議事(shì)規則已相應調整。

二是集團董事(shì)會已增加會議記錄，議事(shì)規則已相應調整。

三是将原有的會議記錄本裝訂成冊，使用定頁記錄本。

四是加強會議記錄人(rén)員的教育培訓。

二、聚焦群衆身(shēn)邊腐敗問題和不正之風方面。

1.違反中央八項規定精神。

（1）變相發放(fàng)福利。

整改情況：

公司立行立改，終止員工租房(fáng)折扣福利，并按市(shì)場統一(yī)标準執行。對享受折扣優惠的在職員工，分(fēn)6個月(yuè)(yuè)在工資中予以扣除；對享受折扣優惠的離職員工，公司書面發函予以催繳。

（2）私車公養。

整改情況：

一(yī)是組織全員學習了(le)中央八項規定及實施細則精神和省委省政府十項規定。

二是停止對私車進行加油。

三是财務總監牽頭，财務部門具體負責，組織開展“私車公養”專項監督檢查“回頭看”自查工作(zuò)，對近三年的财務報銷事(shì)項進行梳理(lǐ)審查和整改，經自查，未發現有違規爲私車報銷油費、過路(lù)過橋通行費、停車費、保養維修費等問題。

（3）超标準報銷差旅費。

整改情況：

一(yī)是公司相關人(rén)員已将超标差旅費退還至公司賬戶。

二是對《差旅費用報銷制度》進行修訂。

三是組織财務人(rén)員對修訂後的制度進行學習。

2.“四風”問題依然存在。

（1）談心談話走過場。

整改情況：

一(yī)是組織召開了(le)“四風”專題會議，強化(huà)思想教育。

二是完成談心談話材料的整改。

三是對公司相關人(rén)員進行談心提醒，并留存談話記錄。

（2）作(zuò)風不實。

整改情況：

一(yī)是對相關人(rén)員進行批評教育。

二是對支部手冊會議記錄進行整改。

三是加強項目資金(jīn)支付審核工作(zuò)。

3.違反财經紀律。

（1）津補貼發放(fàng)不規範。

整改情況：

一(yī)是從2018年6月(yuè)(yuè)後已停止發放(fàng)。

二是制訂《電話費補貼制度》，報銷要求：在标準内提供實名

票(piào)據，實報實銷。

（2）違規支付車輛費用。

整改情況：

一(yī)是與車輛實際使用單位溝通達成一(yī)緻，以後車輛費用由使用單位自行承擔。

二是将車輛調撥至實際使用單位的文件報請國資，經研究，由于該公車年久，已接近報廢狀态，建議公司走報廢流程。目前報廢流程正在辦理(lǐ)中。

（3）超标準支付薪酬。

整改情況：

相關人(rén)員已将超标支付的薪酬退還公司賬戶。

（4）擅自确定薪酬且超标準發放(fàng)，未報主管部門備案批準。

整改情況：

相關人(rén)員已退還工資超标部分(fēn)。

（5）支付不規範。

整改情況：

一(yī)是已置換個人(rén)名稱發票(piào)。

二是通過個人(rén)賬戶代繳錦地契稅的問題，公司按最新(xīn)國家政策規定不再代收，今後将不會存在此類情況；

三是加強《暫借款管理(lǐ)制度》等相關制度學習，加強内部審

計，杜絕該類現象的發生(shēng)，對退款性質的款項杜絕通過員工進行支付，再有違反将堅決查處。

（6）違規購買商(shāng)業保險。

整改情況：

違規爲員工購買的補充醫療保險已在職工工資發放(fàng)中予以扣除，退回到公司賬戶。

4.财務管理(lǐ)不規範。

（1）支付無依據。

整改情況：

已對支付無依據的情況進行梳理(lǐ)形成《關于崇中展業支付款項無依據情況說明》。并對《費用報銷管理(lǐ)制度》、《合同款項支付流程》進行修訂。

（2）票(piào)據不規範。

整改情況：

一(yī)是組織财務人(rén)員對相關稅務知識進行學習。

二是補開發票(piào)。

（3）賬戶管理(lǐ)不到位。

整改情況：

一(yī)是組織全體财務人(rén)員學習财務管理(lǐ)制度。

二是修訂完善《貨币資金(jīn)管理(lǐ)制度》、《票(piào)據管理(lǐ)制度》并按制度嚴格執行。

三是将4個銀行賬戶清理(lǐ)核銷。

（4）現金(jīn)管理(lǐ)混亂。

整改情況：

一(yī)是加強财務人(rén)員的業務學習培訓，加強對财務工作(zuò)的管理(lǐ)，組織學習财務相關管理(lǐ)制度，提高财務人(rén)員的責任心；

二是景區門票(piào)以票(piào)号作(zuò)爲銷售核銷依據，避免收取現金(jīn)，門票(piào)收入掃碼直接存入銀行，租金(jīn)收入轉賬至公司賬戶。

5.招标不嚴謹。

（1）涉嫌圍标、串标。

整改情況：

一(yī)是立即終止涉及的合同。按公司招标采購管理(lǐ)制度重新(xīn)招标确定中标人(rén)，并将相關人(rén)員納入黑名單，限制參與公司投标活動。

二是加強招标等業務培訓教育，對相關人(rén)員進行談話提醒，要求加強招采制度學習、嚴格審核各項資料，并能(néng)舉一(yī)反三，确保今後不再出現此類事(shì)件。

（2）未按招标約定簽訂合同。

整改情況：

一(yī)是對項目直接負責人(rén)進行約談并進行通報批評。

二是履約保證脫期的公司已續期并提交保證；

三是對《合同管理(lǐ)制度》進行修訂完善，建立長效機制，未按招标文件要求與中标人(rén)簽訂合同的，發現1處，直接扣減經辦人(rén)、合同簽訂部門負責人(rén)當季度績效3%；未足額、及時、有效提交履約保證的，不予簽訂正式合同，必須嚴格按照“中标通知發出後，中标人(rén)在規定時間内足額、有效提交履約保證，方可簽訂正式合同，合同簽訂後方可按照合同約定支付預付款”，防範提前付款帶來的财務風險。

（3）執行公司招标制度不嚴格。

整改情況：

一(yī)是對預算(suàn)部負責人(rén)進行提醒談話，要求加強部門内部檔案管理(lǐ)、文件複核工作(zuò)，确保文件資料的真實性、完整性、有效性，避免類似情況再次發生(shēng)。

二是爲進一(yī)步規範工作(zuò)程序，提高工作(zuò)質量，提高企業經濟效益，集團風控審計部對《招标采購管理(lǐ)制度》進行修訂和完善，并将在開展公司内部審計過程中，對該類問題予以重點關注。

6.項目管理(lǐ)不規範。

（1）項目監管不實。

整改情況：

一(yī)是對未履行監督檢查職責的經辦人(rén)員進行批評教育，并對監理(lǐ)單位進行處罰通報。

二是建立《旅投公司關于對監理(lǐ)單位工程管理(lǐ)辦法的實施意見》，并嚴格執行。

（2）項目結算(suàn)、決算(suàn)不及時。

整改情況：

一(yī)是公司開展完工項目決算(suàn)辦理(lǐ)工作(zuò)。  

二是下(xià)發《關于加強項目決算(suàn)管理(lǐ)辦法的通知》。

三是公司嚴格按照崇州市(shì)審計局關于印發《政府投資項目審計業務流程及操作(zuò)辦法》等五個管理(lǐ)辦法的通知要求，加強項目管理(lǐ)，要求施工單位及時進行結算(suàn)。

（3）項目資料不規範。

整改情況：

一(yī)是在合同條款中增加對資料質量進行約束的相關條款。

二是對施工日志等常規記錄文件不定期開展檢查工作(zuò)，并将執行情況納入績效目标考核。

7.合同管理(lǐ)不嚴謹。

（1）涉嫌合同造假。

整改情況：

一(yī)是景區維修合同簽訂的零星維修費及時結算(suàn)支付。

二是加強合同管理(lǐ)和内部審計。

（2）合同執行不嚴格。

整改情況：

一(yī)是對相關經辦人(rén)員柯竹進行批評教育和培訓，今後加強項目管理(lǐ)，嚴格按合同約定完善相關手續。

二是項目主體工程履約保證金(jīn)已完成收取。

三是業務部門加強内部審核，風控審計部在開展公司内部審計過程中，對該類問題予以重點關注。

（3）未按合同約定支付。

整改情況：

一(yī)是組織與合同支付有關的相關人(rén)員進行制度學習培訓。

二是業務部門加強内部審核，風控審計部在開展公司内部審計過程中，對該類問題予以重點關注。

8.資産管理(lǐ)不規範。

整改情況：

一(yī)是取消電腦補貼，資産管理(lǐ)部門完善資産明細台賬，納入條碼管理(lǐ)，責任落實到人(rén)，同時嚴格執行資産定期盤點制度，确保已建成項目固定資産得到有效管理(lǐ)，避免國有資産流失。

二是對購買投影儀費用未列入固定資産進行調賬。

三、聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題。    

1.落實黨建工作(zuò)責任制不到位。

（1）對黨建工作(zuò)重視不夠。

整改情況：

一(yī)是組織學習《中國共産黨國有企業基層組織工作(zuò)條例（試行）》。

二是嚴格執行“三會一(yī)課”制度，每月(yuè)(yuè)堅持召開支委會。

（2）黨組織概念不清。

整改情況：

一(yī)是已完成《文旅集團公司章程》修訂，規範黨組織表述。

二是按計劃有序推進支部黨員的黨建基本知識培訓，進一(yī)步加強基層黨組織建設，提高黨員的理(lǐ)論水平和工作(zuò)能(néng)力，有效提升黨員隊伍的政治思想素質和文化(huà)素質，加強黨員同志的黨性鍛煉。

（3）黨員管理(lǐ)缺失。

整改情況：

一(yī)是與在職未将組織關系轉至集團公司黨支部的黨員開展談心談話。

二是發布通知要求在公司連續工作(zuò)6個月(yuè)(yuè)以上(shàng)的流動黨員将組織關系轉入公司黨支部，目前已流動黨員陸續将組織關系轉入集團黨支部。

2.黨建基礎工作(zuò)薄弱。

（1）支委會議事(shì)不嚴謹。

整改情況：

一(yī)是已加強有關人(rén)員培訓教育。

二是集團成立黨支部後，支委會均有會議記錄、議決過程和議定成果等材料。

（2）黨支部工作(zuò)手冊記錄不規範。

整改情況：

已配備專職人(rén)員，并加強有關人(rén)員培訓教育。

3.黨員發展不規範。

（1）入黨積極分(fēn)子(zǐ)培養考察不規範。

整改情況：

一(yī)是組織學習《中國共産黨發展黨員工作(zuò)細則》和《崇州市(shì)關于優化(huà)全市(shì)發展黨員工作(zuò)程序的通知》。

二是16名入黨積極分(fēn)子(zǐ)補填《入黨積極分(fēn)子(zǐ)培養登記表》，且培養聯系人(rén)對以上(shàng)入黨積極分(fēn)子(zǐ)正常培養考察。

三是按照國資關于入黨積極分(fēn)子(zǐ)的批複，集團黨支部召開支委會重新(xīn)認定積極分(fēn)子(zǐ)。

（2）材料審核把關不嚴。

整改情況：

一(yī)是加強經辦人(rén)員的業務培訓，對材料進行嚴格審核、把關。

二是對當事(shì)人(rén)進行談心談話并進行批評教育。

（3）時間邏輯混亂。

整改情況：

一(yī)是加強經辦人(rén)員的業務培訓，對材料進行嚴格審核、把關。

二是對審核人(rén)員進行批評教育。

（4）接收、轉正預備黨員不規範。

整改情況：

一(yī)是組織學習《中國共産黨發展黨員工作(zuò)細則》。

二是已重新(xīn)召開黨員大會進行表決，重新(xīn)認定黨員身(shēn)份。

三是已召開黨員大會時任支部書記進行批評教育。

4.黨内政治生(shēng)活不規範。

（1）民(mín)主生(shēng)活會不嚴肅。

整改情況：

召開專題民(mín)主生(shēng)活會，并對民(mín)主生(shēng)活會不嚴肅問題開展批評與自我批評。

（2）民(mín)主生(shēng)活會質量不高。

整改情況：

一(yī)是組織學習《新(xīn)形勢下(xià)黨内監督條例》。

二是組織學習《新(xīn)形勢下(xià)黨内組織生(shēng)活若幹準則》。

三是召開領導班子(zǐ)專題民(mín)主生(shēng)活會，嚴肅開展批評與自我批評。

（3）專題組織生(shēng)活會不規範。

整改情況：

于2022年2月(yuè)(yuè)24日按要求召開2021年專題組織生(shēng)活會。

5.對黨風廉政建設重視不夠。

（1）專題研究黨風廉政建設工作(zuò)少。

整改情況：

一(yī)是已召開2022年度黨風廉政建設工作(zuò)專題研究部署會。

二是已召開審議黨風廉政建設主體責任清單的專題會議。

（2）廉政風險排查不到位。

整改情況：

一(yī)是已重新(xīn)開展廉政風險排查。

二是已召開專題會議提高公司員工對廉政風險排查重要性的意識。

三是修訂完善集團公司制度59份。

（3）主體責任清單制定流于形式。

整改情況：

一(yī)是已按照上(shàng)級要求重新(xīn)制定黨風廉政建設主體責任清單。

二是已召開審議黨風廉政建設主體責任清單的專題會議。

（4）對主體責任認識有偏差。

整改情況：

一(yī)是立行立改，嚴格落實上(shàng)級對黨風廉政建設各項工作(zuò)部署及要求。

二是強化(huà)學習教育，提高領導班子(zǐ)的思想意識。

6.履行管黨治黨政治責任不到位。

（1）問責力度不夠。

整改情況：

召開專題警示教育工作(zuò)會，會議就(jiù)南(nán)城星彙拆違戶型設計缺陷、營銷宣傳等問題進行全面梳理(lǐ)，深刻反思，汲取經驗教訓，會議要求嚴格按照管理(lǐ)需要梳理(lǐ)ISO體系文件，指導後續工作(zuò)開展，認真學習行業行規，嚴控工程質量，确保爲社會提供優質産品。

（2）壓力傳導不夠。

整改情況：

   一(yī)是已組織開展中層幹部述責述廉大會。

二是已要求各公司部門負責人(rén)提交書面述責述廉材料。

（3）警示教育力度不夠。

整改情況：

一(yī)是常态化(huà)開展警示教育。

二是豐富警示教育開展形式。

四、落實巡視巡察審計反饋問題整改情況。

1.對省委巡視反饋問題整改重視不夠。

（1）巡視反饋問題整改不力。

整改情況：

已召開省委巡視專題會議，梳理(lǐ)制定整改方案，查漏補缺。

（2）巡視整改不實。                                  

整改情況：

已召開省委巡視專題會議，梳理(lǐ)制定整改方案，查漏補缺。

2.審計反饋問題整改不到位。

（1）一(yī)是對審計整改重視不夠。

整改情況：

一(yī)是公司已收回無償提供給合作(zuò)企業使用的公建配套設施，并将一(yī)樓1樓租賃給崇州市(shì)禁毒大隊使用，2-3樓由集團下(xià)屬子(zǐ)公司作(zuò)爲辦公使用。

二是公司再次向借款公司發函催促對方歸還借款。

三是爲某公司提供抵押擔保的“南(nán)城錦地”70套11492.93平米的資産已于2020年11月(yuè)(yuè)30日解押，解除擔保責任。

四是公司原有制度涉及的福利進行了(le)調整，将員工個人(rén)勞動報酬和福利進行了(le)明确劃分(fēn)，對員工薪酬結構進行了(le)調整和規範。

五是針對大額投資未經崇州市(shì)人(rén)民(mín)政府審批公司已取得市(shì)國有資産監督管理(lǐ)辦公室備案手續。

（2）審計反饋問題依然存在。

整改情況：

一(yī)是公司對“未按規定收取履約保證金(jīn)、公款私存、未扣繳個人(rén)所得稅”等問題進行全面清理(lǐ)。經清理(lǐ)，2020年經責審計後，公司加強了(le)該類事(shì)項的審核，已完全杜絕此類現象的發生(shēng)。

二是根據清理(lǐ)情況公司已編制《2020年至今履約保證金(jīn)繳納情況表》，截至2022年4月(yuè)(yuè)，情況表中所列的保證金(jīn)，已通過保函或銀行轉款的形式按期收齊。

歡迎廣大幹部群衆對巡察整改落實情況進行監督。如(rú)有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：61045137；電子(zǐ)郵箱：chongzhouwenlv@163.com。

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                    2022年4月(yuè)(yuè)28日